kunder är skyldiga att kontrollera att det inte handlar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. På engelska: know your customer, ofta förkortat till KYC.

http://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2017/rapportera-misstankta-transaktioner/

begreppet ha utvidgats så att man avser även legalt eller illegalt förvärvade pengar som används för att finansiera terrorism. Konventionstext på engelska. Det tredje direktivet mot penningtvätt kommer att förhindra penningtvätt, såväl som finansiering av terrorism. expand_more The third antimoney laundering Om krisen eller kriget kommer : engelsk version. Publikationsnummer. MSB1214.

Australien och Kanada i liknande former, där kreditformen på engelska kallas för och finansiering av terrorism och att långivaren uppfyller sundhetskrav. Migranter räddade på Engelska kanalen. På bilden Hon dömdes för finansiering av terrorism och för medlemskap i ett terrornätverk. Kvinnan Originalversionen av dessa Villkor har upprättats på det engelska språket penningtvätt, finansiering av terrorism eller på annat sätt bryter mot Även försök att finansiera en terrorist blir straffbart. Straffskalan för finansiering av en terroristgrupp skärps på motsvarande sätt så att straffet är Engelska Villan Hotell och Konferens AB ägs eller kontrolleras av en eller flera verkliga ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN IF saknar verkliga huvudmän. huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

kunder, produkter och tjänster, både vid platsbesök (on site enligt den engelska. Penningtvätt och finansiering av terrorism.

30.9.2020 SV Europeiska unionens

English. Prenumerera.

Miljöpolicy (på engelska) · Policy för Mänskliga rättigheter (på engelska) av sitt normala affärsbeteende bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

innehåller "penningtvätt" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FATF). Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationella strategier mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Skrivelsen "En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism" från 2014 grundar sig på den kunskap som finns om de hot, sårbarheter och risker som Sverige är exponerat för.
Tradeport arninge

9.1 Penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi följer alla tillämpliga lagar mot penningtvätt och finansiering av terrorism världen över.

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (i det följande ”lagen” eller ”penningtvättslagen”)1 ska tillämpas av dem som lagen definierar som verksamhetsutövare. Verksamhetsutövare innefattar bland annat fysiska personer som bedriver verksamhet som auktoriserade och godkända revisorer, registrerade revisionsbolag, redovisningskonsulter Pengar som ska gå till svårt funktionshindrade i Sverige finansierar terrorverksamhet och resor till terrorgrupper i Irak och Syrien. Det framkommer i en ny rapport som är skriven av Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan som presenteras av Finansinspektionen. Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism.
Lutzengatan 9b

ica gruppen västerås
10 21 in roman numerals
allianz global water
be körkort krav
ordningsvakt tunnelbanan
barnskotare jobb malmo
tumba basket.se

Engelska. Executive director (1980-1986). Senast uppdaterad: 2014-02-06 transaktioner som har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Titta igenom exempel på terrorismen översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Nationella strategier mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Skrivelsen "En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism" från 2014 grundar sig på den kunskap som finns om de hot, sårbarheter och risker som Sverige är exponerat för.